所謂的“淘寶客服”打來(lái)電話，稱購(gòu)買的衣服存在質(zhì)量問題，主動(dòng)提出退款。女子信以為真，結(jié)果遭遇多人輪番詐騙，被騙40余萬(wàn)元！

26日，記者從南通崇川區(qū)檢察院獲悉，該院已對(duì)實(shí)施詐騙的謝某等人提起公訴。該案中，檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從微信記錄等多個(gè)間接證據(jù)入手，最終取得較為完善的證據(jù)鏈條。

小山村里干起吸金勾當(dāng)

今年36歲的謝某是福建省龍巖市人，初中文化，做過(guò)卡車司機(jī)?？粗車芏嗳送ㄟ^(guò)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)了財(cái)，謝某也想干一票。

2018年8月初，謝某帶領(lǐng)簡(jiǎn)某（已取保）、鄭某、盧某、陳某等4名女性犯罪嫌疑人來(lái)到福建省南平市一個(gè)小山村，搞起了通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙。謝某提供淘寶買家信息、話術(shù)、電話，鄭某等人冒充淘寶賣家客服，幾個(gè)人互相配合作案。他們假扮淘寶客服給客戶打電話，謊稱商品存在質(zhì)量問題，可以提供退款，之后利用釣魚網(wǎng)站獲取客戶的姓名、身份證、銀行卡、驗(yàn)證碼等信息，繼而以資金安全、提高支付寶“芝麻信用”等為由，誘騙對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到他們指定的“安全賬戶”。簡(jiǎn)某等人為謝某做事，每天領(lǐng)取兩百元到三百元不等的工資。

40多萬(wàn)騙入“安全賬戶”

2018年8月，鄭某的電話打給了家住南通的女子阿寶（化名），謊稱阿寶購(gòu)買的幾件衣服存在質(zhì)量問題，可以退款。阿寶認(rèn)為客服服務(wù)周到，很是信任。

然而，鄭某告訴阿寶，要退款必須提高支付寶“芝麻信用”積分，目前阿寶的積分不夠。隨即，謝某登場(chǎng)，以淘寶客服經(jīng)理等人名義與阿寶微信聯(lián)系，向阿寶發(fā)送虛假的退款界面（實(shí)為釣魚網(wǎng)站），騙得她的銀行卡賬號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼。

獲得個(gè)人信息后，謝某的真面目開始顯露，先從阿寶銀行卡里轉(zhuǎn)走5萬(wàn)元買了理財(cái)，被發(fā)現(xiàn)后以“驗(yàn)證碼輸錯(cuò)多次銀行暫扣保證金”搪塞過(guò)去。看到阿寶擔(dān)心資金安全，謝某等人又建議她將卡里的錢轉(zhuǎn)入公司的“安全賬戶”，再讓阿寶下載貸款A(yù)PP，申請(qǐng)貸款“走流水”提高信用分，貸出來(lái)的錢同樣都打入了 “安全賬戶”。前前后后，阿寶被騙人民幣共計(jì)40多萬(wàn)元。

其實(shí)，這個(gè)“安全賬戶”就是謝某等人聯(lián)系的專門用于洗黑錢的詐騙賬戶。至案發(fā)，錢都被謝某花光。經(jīng)被害人報(bào)案，謝某、陳某于2018年12月被抓獲歸案，鄭某、盧某先后主動(dòng)投案。

間接證據(jù)鎖定詐騙事實(shí)

較之普通的詐騙案件，謝某等人詐騙案辦理難度更大：警方抓獲幾名犯罪嫌疑人時(shí)，作案的手機(jī)、話術(shù)單、微信記錄等均被丟棄或刪除，無(wú)法調(diào)取到詐騙使用的微信賬號(hào)、聊天記錄等信息。也就是說(shuō)，沒有直接證據(jù)證明謝某等4人實(shí)施了詐騙事實(shí)。

為此，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，引導(dǎo)后續(xù)偵查方向。崇川區(qū)檢察院派出辦理電信詐騙案件經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官，對(duì)案件全盤了解。檢察機(jī)關(guān)研判分析后認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立足現(xiàn)有證據(jù)，深挖細(xì)節(jié)，從間接證據(jù)打開缺口。

根據(jù)建議，公安機(jī)關(guān)調(diào)整了偵查思路，重點(diǎn)放在被害人提供證據(jù)與嫌疑人供述之間的吻合程度上。后續(xù)的訊問中，兩名嫌疑人均辨認(rèn)出被害人提供的微信頭像是謝某詐騙使用的微信頭像，對(duì)微信聊天細(xì)節(jié)記得也比較清楚，比如微信聊天過(guò)程中“讓被害人去洗澡”，發(fā)送過(guò)手持身份證女孩照片等細(xì)節(jié)。而且，主要犯罪嫌疑人供述被害人為女性，來(lái)自江蘇南通，還幫助過(guò)被害人找回過(guò)手機(jī)密碼等。這些供述，與被害人提供的微信聊天記錄和其他證據(jù)能夠相互印證。

今年3月，謝某等人涉嫌詐騙案件移送崇川區(qū)檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充的證據(jù)，認(rèn)為在無(wú)直接證據(jù)的情況下，本案犯罪時(shí)間、犯罪手段、損失金額以及實(shí)施詐騙過(guò)程中的具體細(xì)節(jié)、幾名被告人供述能夠與被害人陳述、被害人提供的微信賬戶信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)相互印證，排除合理懷疑，最終認(rèn)定本案幾名被告人均涉嫌詐騙罪，決定向法院提起公訴。

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