28日，揚(yáng)州市江都區(qū)公安局通報(bào)一起公安部掛牌督辦的特大虛開增值稅發(fā)票案。經(jīng)過近兩年偵查，警方成功破獲此案，摧毀一個(gè)在近20個(gè)省、市瘋狂作案的犯罪團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)2.8億元，60名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，其中38名犯罪分子已被依法判刑，22名犯罪嫌疑人被移送審查起訴。

2016年夏天，江都國稅部門在檢查中發(fā)現(xiàn)，一家名為揚(yáng)州緣陽的紡織公司開具發(fā)票頻繁，且金額較大，但初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司并沒有任何實(shí)質(zhì)性的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。國稅部門懷疑該公司有虛開行為，立即將這一情況向江都警方反映。接報(bào)后，江都警方成立專案組全力展開偵查，2017年5月，該案被列為公安部督辦案件。

通過調(diào)取該公司的資金流水賬單，辦案民警發(fā)現(xiàn)緣陽公司的賬戶資金流動(dòng)量非常大，頻繁地往湖北武漢等地的幾家棉業(yè)公司打款，但每次打款后不久，對方又會(huì)將這些款項(xiàng)如數(shù)地打回來。此外，山東、河北等地的多家企業(yè)也在頻繁地向緣陽公司匯款，奇怪的是，收到這些匯款后不久，緣陽公司又會(huì)將這些錢匯回去。

民警判定，緣陽公司是一家徹頭徹尾的空殼公司。經(jīng)查，整個(gè)公司在江都只有一名工作人員，是會(huì)計(jì)張?jiān)隆堅(jiān)率枪纠习濉袄钅承ぁ闭襾淼囊幻媛毚~會(huì)計(jì)，她告訴民警，她和老板只在最初應(yīng)聘時(shí)見過一面，此后對方通過微信、QQ或者短信給她發(fā)指令，讓其收款、匯款、開票等。

根據(jù)張?jiān)碌墓┦?，民警對“李某肖”身份信息進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)身份證主人與緣陽公司開票沒有一點(diǎn)牽連。顯然，這是有人冒用“李某肖”的身份證注冊了緣陽公司，那么，張?jiān)驴谥械睦习濉袄钅承ぁ本烤故钦l？

調(diào)查顯示，“李某肖”是被人冒用了身份證的無辜者。民警另辟蹊徑，從與緣陽公司有往來的各地業(yè)務(wù)單位入手調(diào)查。經(jīng)查，2015年4月至2016年5月，犯罪嫌疑人史萍冒用他人身份，在江都注冊緣陽紡織有限公司，在無生產(chǎn)經(jīng)營的情況下接受增值稅專用發(fā)票289份，價(jià)稅合計(jì)3358余萬元，稅款379余萬元；對外虛開增值稅專用發(fā)票270份，價(jià)稅合計(jì)2660余萬元，稅款386余萬元。專案組在對緣陽公司相關(guān)賬戶進(jìn)行細(xì)致排查的過程中，民警發(fā)現(xiàn)還有其它空殼公司，與緣陽公司的票據(jù)進(jìn)出手法極其相似，這些公司背后的主控者，再次確認(rèn)為史萍。

警方抓獲史萍。

史萍，是個(gè)文弱女子，80后，河北人。原本是單位會(huì)計(jì)，工作中，她發(fā)現(xiàn)虛開增值稅發(fā)票可以無本套利，雖然明知這是犯罪行為，仍然鋌而走險(xiǎn)，干起了非法勾當(dāng)。史萍有著豐富的會(huì)計(jì)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，注冊公司時(shí)，從不使用自己的身份證件，提供的都是撿到的，或非法購買到的他人身份證；為了掩人耳目，往往進(jìn)出一筆資金會(huì)動(dòng)用十多個(gè)賬戶；她正常使用的銀行卡多達(dá)100多張，但沒有一張的戶主是她本人。在河北省石家莊市元氏縣一小區(qū)，史萍落網(wǎng)。

經(jīng)審查，自2013年以來，史萍注冊4家空殼紡織公司，以票面金額1.1%—2.1%的價(jià)格從多家棉業(yè)公司購買增值稅專用發(fā)票，以收取票面金額7%—10%的開票費(fèi)，向山東、天津等地150多家單位虛開增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅累計(jì)達(dá)2.8億余元。

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