境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)，非法移機(jī)至澳門(mén)，后組織團(tuán)伙成員在澳門(mén)賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。據(jù)北京警方今日發(fā)布，1月7日，北京警方與澳門(mén)警方配合，破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

據(jù)介紹，前期，北京市公安局經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢(qián)莊犯罪線索情況。后成立由經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專(zhuān)案組，并從朝陽(yáng)分局等單位抽調(diào)警力開(kāi)展案件偵破工作。

專(zhuān)案組對(duì)涉案賬戶(hù)、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)有關(guān)人員及組織采取摸排后，掌握了涉案團(tuán)伙境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)，非法移機(jī)至澳門(mén)，后組織團(tuán)伙成員赴澳門(mén)，在賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門(mén)幣的刷卡人員。

2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹椤?

警方表示，由于該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地，專(zhuān)案組在珠海市設(shè)立前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門(mén)建立通報(bào)機(jī)制，掌握了涉案人員往來(lái)粵澳兩地的動(dòng)態(tài)。

同時(shí)，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門(mén)司警局，對(duì)團(tuán)伙在澳門(mén)的作案窩點(diǎn)、活動(dòng)軌跡、犯罪事實(shí)等固定取證。

1月7日，北京警方共出動(dòng)100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門(mén)等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬(wàn)元，涉案車(chē)輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

“該案件的成功偵辦，開(kāi)創(chuàng)了北京與澳門(mén)警方聯(lián)合打擊跨境地下錢(qián)莊的先河。”北京警方相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

下一步，該負(fù)責(zé)人表示：北京警方將持續(xù)開(kāi)展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，并與北京外匯管理部門(mén)等行政單位合作，實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，維護(hù)首都金融秩序。

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