幾個高學(xué)歷的青年男子，為了斂財，先幫人洗錢，然后有樣學(xué)樣，通過微信和QQ等網(wǎng)絡(luò)，冒充賣淫女，以美女頭像進行“色誘”，騙取錢財。平輿警方跨省追蹤，成功抓捕犯罪嫌疑人。至此，這一涉案300起、涉案金額30余萬元的特大系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

2019年2月22日21時33分許，平輿縣公安局刑警大三中隊接轄區(qū)受害人陳某報警稱：當(dāng)日21點左右，其在QQ上搜索駐馬店范圍的好友時看到一個昵稱叫“希?！钡馁~號，其個人簡介里有招嫖信息，陳某便加了對方，跟對方談好400元“快餐”費后，對方讓其向一個名叫“856”的微信好友付款，其付款400元后對方說領(lǐng)取失敗，又讓其付了四次400元后對方才領(lǐng)取400元成功，之后對方讓其付1200元的保證金，又以領(lǐng)取失敗為由讓其付了四次1200元，前前后后，陳某光通過微信就累計給“希?！鞭D(zhuǎn)賬6400元。這時受害人感覺被騙，向?qū)Ψ揭诉€錢，這時對方把其它錢全部領(lǐng)走了，其跟對方已經(jīng)聯(lián)系不上。

接警后，中隊長郭艷行高度重視，帶領(lǐng)民警衛(wèi)鵬程、實習(xí)民警張赫迅速對案情進行梳理，經(jīng)分析得出，此案為典型的非接觸性詐騙，嫌疑人利用年輕男性滿足生理需求、受害人因被招嫖被騙不輕易向公安機關(guān)報警和通過網(wǎng)絡(luò)招嫖不易被公安機關(guān)查獲的的心理，通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺對受害人進行詐騙。

民警對受害人受騙經(jīng)過進行仔細摸索，固定好受害人被騙的證據(jù)，對收款賬戶進行查找固定。之后利用公安網(wǎng)絡(luò)平臺，對受害人轉(zhuǎn)出的資金往下逐步查找。通過仔細查找，發(fā)現(xiàn)被騙資金轉(zhuǎn)入直接實施詐騙的微信賬戶之后，通過四筆分四次轉(zhuǎn)到一個支付寶賬戶中，之后又通過這個支付寶賬戶轉(zhuǎn)到另外兩個不同的支付寶賬戶中。因為支付寶賬戶實名制的特性，民警查找出第一個支付寶賬戶的注冊者，該賬戶的注冊名字叫“陳某觀”，后兩個支付寶賬戶的注冊名字為“李某齊”、“徐某凱”，又通過查找對方的身份證發(fā)現(xiàn)，陳某觀在河南省鄭州市某大學(xué)有使用的痕跡，徐某凱在江西省南昌市某大學(xué)有使用的痕跡，而李某齊也為江西籍人士，偵查員通過分析研判，確定陳某觀為河南省某大學(xué)的在校大學(xué)生，徐某凱為江西某大學(xué)的在校大學(xué)生，李某齊的落腳點應(yīng)該也在南昌市。

確定對方身份后，該局偵查員迅速展開行動，兵分兩路，由偵查員郭艷行、張赫趕赴鄭州，偵查員衛(wèi)鵬程、田永見帶領(lǐng)輔警高鑫趕赴江西省南昌市。

偵查員郭艷行、張赫在鄭州找到嫌疑人陳某觀后，通過搜查其手機，發(fā)現(xiàn)其手機支付寶每天有大量的流水記錄，通過詢問，陳某觀說是自己在手機上幫人收錢，之后提取1%的錢作為好處費，再將剩下的錢轉(zhuǎn)給對方指定的賬戶，雙方通過QQ聯(lián)系，偵查員迅速對對方的QQ賬號進行固定，發(fā)現(xiàn)這個QQ賬號郵箱就是徐某凱其中一個支付寶賬戶賬號，由此進一步印證了徐某凱的身份。通過訊問，陳某觀并沒有認識到問題的嚴重性，供述自己并不知情對方的錢是詐騙得來的，但每天面對大量的資金流水，其不可能不知道這些錢的不合法性，偵查員動之以情、曉之以理，給其講清楚事情的利害之處，最后陳某觀供述自己在剛開始幫對方洗錢時，并不知情錢的合法性，后來轉(zhuǎn)的資金量之大，轉(zhuǎn)的次數(shù)之頻繁，其也感覺到這些錢的不合法性，但自己就是被這些微小的利潤所誘導(dǎo)，在明知這些錢是違法所得的前提下，而一步步深陷其中。

與此同時，該局另一路偵查員在江西南昌找到徐某凱，在其手機上找到兩個收錢的支付寶賬戶，并找到其和陳某觀聯(lián)系的QQ賬戶，后在徐某凱的帶領(lǐng)下，偵查員在江西省南昌市新建縣新力龍灣小區(qū)找到嫌疑人李某齊，在李某齊租住的出租屋內(nèi)，偵查員發(fā)現(xiàn)了大量的手機、筆記本電腦、手機卡等。經(jīng)過搜查，在李某齊個人使用的手機上發(fā)現(xiàn)了陳某觀給其轉(zhuǎn)錢的大量記錄，在另外的一些手機上，發(fā)現(xiàn)了大量的關(guān)于招嫖的QQ號和微信號，上面都是年輕女性裸露的照片以及招嫖的價目表，還有大量的微信收款失敗的截圖，這些都與受害人提供的東西所印證。通過訊問，徐某凱和李某齊并不承認自己直接參與詐騙，而是幫助一個名為“長頭魚”的人洗錢，他們收取10%的好處費，兩人為了安全起見，又找了一個人再幫他們把這些錢過一道手，這個人就是陳某觀。但他們手機上大量的關(guān)于招嫖的信息引起了偵查員的注意，覺得事情并沒有那么簡單。偵查員們對李某齊和徐某凱進行說服教育，李某齊和徐某凱供述了自己的罪行：最開始他們幫“長頭魚”洗錢（利用招嫖詐騙所得的錢），因怕東窗事發(fā)，徐某凱和李某齊商定再找一中間人（陳某觀）再洗一次錢，他們認為這樣做違法的事就萬事大吉了，但是天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。專案組組長郭艷行和專案組其他成員衛(wèi)鵬程、張赫、田永見根據(jù)案情以及微信轉(zhuǎn)賬記錄和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，分析嫌疑人徐某凱、李某齊等人，絕對不是簡單的給其上線“長頭魚”洗錢這么簡單，隨后，專案組就制定了訊問計劃。在專案組成員強大的心理攻勢之下，對嫌疑人徐某凱、李某齊曉之以理、動之以情，嫌疑人徐某凱如實的供述了自己的罪行，徐某凱、李某齊二人之后發(fā)現(xiàn)他們只幫“長頭魚”洗錢掙錢慢，雙方商定把從“長頭魚”那里學(xué)來的詐騙手法付諸于行動，二人直接實施詐騙，其通過微信和QQ冒充賣淫女，與受害人進行聯(lián)系，并以微信收款失敗和收取保證金為由進行詐騙，先后共作案300余起，涉案價值30余萬元。

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