河北省邢臺市公安局橋西分局11日透露，經過警方連續(xù)奮戰(zhàn)四個多月，邢臺市公安局橋西分局成功打掉2個特大跨省“套路貸”團伙。此案涉案資金達2億余元，受害人1500余人。目前，14名涉案嫌疑人被警方刑事拘留，2名女嫌疑人因懷孕被取保候審。

2018年11月23日14時許，邢臺市公安局橋西分局刑警三中隊接李某（女）報警稱：2018年5月，其因個人消費需要，從網上申請貸款1萬元，網上簽訂了年息24%的“陰陽合同”，但通過微信聯(lián)系放貸人后，放貸人提出的實際利息為7天30%，并且要扣除砍頭息3000元，實際到手只有7000元。隨后，犯罪嫌疑人以可以提高貸款額度為由，引誘受害人李某繼續(xù)貸款，以貸養(yǎng)貸，使用他人虛擬身份，從嫌疑人開辦公司的其他房貸人員處繼續(xù)借貸。截至李某報警時，犯罪嫌疑人共向李某放款78次，累計金額1933200元，受害人還款4078800元后，仍欠本金60余萬元，此時李某已無法承受高額服務費和利息。還款逾期后，嫌疑人從南京到邢臺李某處，要求李某提供高檔住宿，同時對李某身邊朋友、親屬使用電話輪番轟炸，利用PS手段，制作侮辱、脅迫受害人的照片、視頻，對受害人李某進行精神威脅控制，并不斷采用上門油漆噴字等暴力方式進行催收索要貸款。

警方查獲作案用計算機、手機、群呼設備。邢臺市公安局橋西分局供圖

接警后警方迅速成立了以刑警、情報中隊及掃黑除惡專業(yè)隊為成員的專案組，全力偵破此案。

要在不知道嫌疑人姓名、身份、住址、長相，又是在跨省地域等情況下，僅憑受害人李某提供的微不足道的一點線索進行破案，這就猶如大海撈針。專案組民警通過調取相關微信、電話等信息，尋線追蹤。

經過不懈努力，查獲一條線索：向李某放貸的是江蘇南京市一網貸公司和浙江瑞安市一網貸公司。而這兩地網貸公司的共同特征是：放貸以7天和14天為期限，以貸養(yǎng)貸，利息更是隨之猛長，催要還貸手段更是極其惡劣，這種網絡“套路貸”被稱之為“7.14高炮套路貸”。在明確犯罪特征和偵辦方向后，專案組民警立即前往南京、瑞安兩地開展工作。

歷經四個多月的艱苦工作，在邢臺市公安局網監(jiān)支隊的技術支持下，查明了南京以萬某良為首，以下轄公司財務業(yè)務員劉某閣、劉某、萬某利、張某、向某霖、王某鵬、金某厚、宋某航等9人組成的南京快易達網貸公司網絡“套路貸”團伙，和浙江以潘某偉、潘某調為首，下轄公司何某潔、張某雷、潘某余、陳某豐、曾某彩等7人組成的浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”團伙的違法犯罪事實。

2019年3月19日，根據前方偵查員反饋的情況，專案組立即組織了20余名民警，專程從邢臺乘車前往南京和浙江準備對兩個“套路貸”團伙成員同時進行抓捕，可當全體抓捕民警到達南京和浙江后卻發(fā)現，在抓捕民警到達南京前2個小時，南京的團伙成員卻在老板的組織下，已經集體出發(fā)去云南麗江進行旅游。為不打草驚蛇，最終停止對兩地犯罪嫌疑人的抓捕行動。

2019年3月26日，專案組再次組織40余名民警，連夜行動，再次驅車上千里，跨區(qū)南京、浙江兩地，同時統(tǒng)一收網，悉數抓獲南京快易達網貸公司犯罪嫌疑人9人，浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”犯罪嫌疑人7人，并于3月27日和3月29日分別將16名犯罪嫌疑人悉數押解回邢臺。

目前，警方已抓獲犯罪嫌疑人萬某良、潘某偉、潘某調（女）等16名犯罪嫌疑人，查獲作案用計算機11臺，手機37臺，群呼設備1臺，噴漆罐若干，凍結帳戶資金100余萬。其中，14名涉案嫌疑人被刑事拘留，2名女嫌疑人因懷孕被取保候審，通過涉案帳本獲知的分布在全國各地的1500余名受害人正在逐一尋找，涉案的2億元資金正在同步追查之中，大量的調查取證工作也在同時進行中。

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