今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)回暖，春節(jié)后股市迎來(lái)大漲。在投資者紛紛獲利的同時(shí)，上海寶山警方也根據(jù)群眾舉報(bào)，相繼搗毀兩個(gè)利用“上證50ETF期權(quán)”、“個(gè)股期權(quán)”、“商品期貨”等虛假金融衍生品交易實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

“投資分析師”毛遂自薦微信群內(nèi)聊得火熱

今年2月底，有多位投資人來(lái)到寶山公安分局楊行派出所報(bào)案稱(chēng)，他們參與的場(chǎng)外交易在投資前景一片大好的情況下，居然出現(xiàn)了大規(guī)模的損失，疑似遭遇了詐騙。經(jīng)了解，這些投資者先前都接到過(guò)自稱(chēng)某知名證券公司客服的推薦電話(huà)，在了解到投資人有投資意愿后，“客服人員”便會(huì)與投資人互加微信，并將投資人拖入所謂的投資交流微信群，再邀請(qǐng)投資人觀看公司專(zhuān)業(yè)投資分析師團(tuán)隊(duì)贈(zèng)送的網(wǎng)絡(luò)直播課程，為投資人分析預(yù)測(cè)未來(lái)的投資走勢(shì)。期間，交流群內(nèi)的不少“投資者”都會(huì)跟著“投資分析師”一同進(jìn)行期權(quán)交易操作，“分析師”也不時(shí)會(huì)在群里給出投資建議，根據(jù)這些建議，大部分“投資人”都收獲了數(shù)目可觀的收益，還不時(shí)有人將自己的收益數(shù)據(jù)截圖后發(fā)在群里，向“分析師”表示感謝。

“優(yōu)惠條件”眾多入圍方知上當(dāng)

見(jiàn)到別人都賺了錢(qián)，加之今年以來(lái)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)有回暖跡象，幾位投資人的心思也活絡(luò)了起來(lái)。加之“投資顧問(wèn)”承諾他們可以“低門(mén)檻準(zhǔn)入”、“最多1:10的場(chǎng)外配資”、“80%的操作成功率”等優(yōu)惠條件，終于勾起了幾位投資人的投資欲望，將5-10萬(wàn)不等的資金轉(zhuǎn)入至“投資顧問(wèn)”提供的第三方交易平臺(tái)的指定賬戶(hù)內(nèi)。可當(dāng)他們真正開(kāi)始接觸期貨或期權(quán)合約交易后，卻一路虧損，即便春節(jié)后投資市場(chǎng)形勢(shì)一片大好，這幾位投資人也沒(méi)能賺錢(qián)。這也引起了他們的警覺(jué)，相繼前往派出所報(bào)案。

縝密偵查抽絲剝繭詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

群眾相繼舉報(bào)，引起了寶山警方的高度重視，分局刑偵支隊(duì)和楊行派出所立即抽調(diào)精干警力組成專(zhuān)案組著手調(diào)查此事。很快，偵查員們便在報(bào)案人提供的微信投資群內(nèi)發(fā)現(xiàn)了端倪，這些微信群內(nèi)，除了所謂的“投資分析師”和“投資顧問(wèn)”，以及報(bào)案人外，其余的“投資人”舉動(dòng)都十分怪異，往往只要“分析師”或者“顧問(wèn)”一發(fā)言，他們中的一些人就會(huì)立即出來(lái)“捧哏”，好像事先排練過(guò)一樣。種種異常情況令偵查員們更加懷疑。

經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的縝密偵查，在掌握了大量關(guān)鍵證據(jù)后，專(zhuān)案組于4月中旬組織實(shí)施集中抓捕行動(dòng)，在松江區(qū)泗涇等地，將以李某、肖某為首的2個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共72名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲業(yè)務(wù)員話(huà)術(shù)本、公司賬本、平臺(tái)分成記錄及非法獲得的客戶(hù)信息等涉案證據(jù)。

經(jīng)審訊，多名犯罪嫌疑人交代：他們主要利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人在他們提供的第三方投資平臺(tái)上注冊(cè)，并進(jìn)行非法場(chǎng)外交易。待被害人投入資金后，則利用被害人不熟悉期權(quán)、期貨交易的特點(diǎn)，引導(dǎo)被害人在“虛擬盤(pán)”中進(jìn)行高頻錯(cuò)誤操作，造成“由于個(gè)人失誤，致使本金虧損”的假象，而“虧損”資金均落入犯罪嫌疑人李某、肖某手中。目前，72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批準(zhǔn)逮捕，另28人被取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步審理中。

佰佰安全網(wǎng)提醒：場(chǎng)內(nèi)配資主要指投資者向具有融資融券業(yè)務(wù)資格的證券公司提供擔(dān)保物，借入資金買(mǎi)入證券或借入證券并賣(mài)出的行為，準(zhǔn)入門(mén)檻極高，審核嚴(yán)格。而場(chǎng)外配資則主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融公司的網(wǎng)上配資平臺(tái)進(jìn)行操作，準(zhǔn)入門(mén)檻低，但風(fēng)險(xiǎn)極大，易陷入巨大的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之中。但不少中、小投資者懷揣著一夜暴富的夢(mèng)想，仍愿意不顧風(fēng)險(xiǎn)嘗試場(chǎng)外配資交易。這才給了騙子以可趁之機(jī)，利用虛假金融衍生品交易實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。