一常州老板被通訊詐騙，損失千萬，意識到不對后，他趕緊報案。常州警方迅速凍結(jié)有關(guān)賬戶，發(fā)現(xiàn)凍結(jié)詐騙資金高達兩千萬！

但奇怪的是，實施通訊詐騙的犯罪團伙在境外，詐騙號碼卻真真實實是常州的。根據(jù)這一線索，常州警方在“凈網(wǎng)2020專項行動”中深挖破獲了一條侵犯公民信息黑色產(chǎn)業(yè)鏈！7月9日，常州鐘樓警方通報了該起大案！

常州一老板轉(zhuǎn)走千萬元

“你涉嫌一起1000多萬元的不法洗錢案，需要將銀行存款轉(zhuǎn)移到安全賬戶消除嫌疑！”2019年10月，常州市鐘樓區(qū)李老板（化名）接到本地號碼打來的電話。電話那頭男子自稱是“常州市公安局的辦案民警”。李老板一看來電號碼是常州的號段，便跟對方聊了起來，對方告知一會有其他同事與他聯(lián)系，必須按照提示操作才能消除嫌疑。

不一會，又一個不同的常州號碼給李老板打來電話，同樣自稱是“辦案民警”。李老板根據(jù)“民警”的提示，加了“民警”的通訊軟件，對方傳來了警察證、拘捕令等圖片讓李老板深信不疑，“民警”要求李老板將賬戶里的存款打到指定的安全賬戶，由于每天限額，李老板一次打不了這么多錢，就分了多天多次轉(zhuǎn)走了千萬元進安全賬戶。李老板一直犯嘀咕，感覺像電話詐騙，但由于聽信了“警察”對外保密的勸告，李老板不敢讓身邊的親人同事知曉半點關(guān)于案件的信息。到了第五天的時候，李老板按捺不住了，跟朋友講了自己的事情，朋友告訴他肯定是遭遇詐騙了，建議他報警?？墒撬€是下不了決心，就撥打“民警”電話追問轉(zhuǎn)到安全賬戶的資金什么時候才能返還?！懊窬睘榱朔€(wěn)住李老板，就告知其“快了快了”，可具體時間就是不說。一個朋友聽說了李老板的事情后，告知其騙子可能是在拖延時間轉(zhuǎn)移資金，這才點醒了李老板。被騙一周后，李老板報案。

警方凍結(jié)騙子賬戶兩千多萬

常州鐘樓警方根據(jù)受害人報案情況，第一時間凍結(jié)了資金往來的賬戶，發(fā)現(xiàn)凍結(jié)賬戶內(nèi)有資金兩千余萬，通過研判，警方又發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙在境外，打電話用的全是漫游。但讓警方也覺得奇怪的是，為什么詐騙號碼全部是常州本地號？

根據(jù)這一線索，警方分析認為，詐騙案背后可能還有一個侵犯公民信息的犯罪團伙，于是成立專案組深挖。專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)詐騙號碼來自常州一家通訊公司代理商的營業(yè)廳，屬于黑卡，于是在去年12月份，控制了代理商謝某！

“通過謝某警方牽出了其他14名涉案人員?！背Ｖ菔朽u區(qū)派出所辦案民警陳界任告訴揚子晚報記者，謝某交代稱，他開黑卡起初因為通訊公司要考核營業(yè)廳開卡任務(wù)，他完不成就拿不到返利，所以開了很多黑卡，后來發(fā)現(xiàn)還能賺錢。于是從2018年11月開始，他找到另一家通訊機構(gòu)的工作人員幫忙留存開卡所需的公民信息，給予一定好處費。并找到實名開卡的中間商劉某等人，以10塊錢一張的價格，讓他們偷偷開卡。拿到這些實名認證過的電話卡后，謝某再將這些卡以50元一張的價格，賣給了專門收集黑卡的王某。

警方根據(jù)謝某交代的信息，于是又控制住了相關(guān)涉案人員。經(jīng)審查，王某在收到黑卡后又以100元一張的價格再次進行販賣。隨后在經(jīng)過幾次轉(zhuǎn)手，這些黑卡最終以300元一張的價格，到了犯罪人員的手中。目前僅專案組查證到的謝某、王某等人辦理、售賣的黑卡數(shù)量就多達1400多張。而這只是“黑卡”其中的一條線。

常州抓15人又赴重慶抓獲8人

常州鐘樓警方在王某處發(fā)現(xiàn)，除了通訊公司營業(yè)廳收來的常州“黑卡”，他們在網(wǎng)上還有從重慶那邊收的常州“黑卡”。而重慶那邊的常州黑卡和通訊公司營業(yè)廳收來的常州黑卡還不一樣，是另一種渠道辦理的。而這些黑卡均是用常州市民的身份信息，是通過網(wǎng)絡(luò)認證辦理的。于是常州市公安局鐘樓分局會同市網(wǎng)安支隊進一步深挖，于今年趕赴重慶抓獲了8名犯罪嫌疑人。目前此案還在審理中。

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