將自己包裝成“國(guó)家黃金分析師”的王某，在戀愛(ài)友誼的鋪墊下，指導(dǎo)交友網(wǎng)站認(rèn)識(shí)的“女朋友們”進(jìn)行所謂的黃金期貨交易。奇怪的是，經(jīng)他指導(dǎo)的投資，全部虧損。這些女孩們沒(méi)有想到，自己認(rèn)識(shí)的“鉆石王老五”王某，其實(shí)是個(gè)已婚男子，虧損的資金全部流入了王某的口袋。案發(fā)后，王某的妻子楊某也被因掩飾、隱瞞百萬(wàn)余元贓款被卷入其中。

自稱“國(guó)家黃金分析師”

　　婚戀網(wǎng)站交友騙投

2015年9月至2016年6月期間，王某將自己包裝成三十而立的“鉆石王老五”形象，使用多個(gè)化名在“世紀(jì)佳緣”、“珍愛(ài)網(wǎng)”等婚戀網(wǎng)站注冊(cè)。王某稱自己未婚，是個(gè)海歸碩士、美籍華人，擁有國(guó)家認(rèn)證黃金分析師資質(zhì)。在網(wǎng)站上結(jié)識(shí)了張某等六名女性后，巧言令色慫恿、誘騙了該六名女性在“萬(wàn)豪金融”平臺(tái)上開(kāi)戶并投入資金。

看似甜蜜的戀愛(ài)交友背后，是赤裸裸的騙局。據(jù)王某供述，在婚戀網(wǎng)站上搜尋合適的目標(biāo)并拉人“做投資”已是業(yè)內(nèi)行規(guī)。通過(guò)“談朋友”入手，和“目標(biāo)客戶”加深了解和信任，就能輕易騙她們上鉤，進(jìn)行所謂的黃金期貨交易。

王某所描述的擁有“香港萬(wàn)豪”公司的授權(quán)資質(zhì)的“萬(wàn)豪金融”平臺(tái)，其實(shí)是他花錢請(qǐng)人制作的虛假交易平臺(tái)。如果投資者要在該平臺(tái)投資黃金期貨，王某就會(huì)拿出綁定自己銀行卡的POS　機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。同時(shí)修改相應(yīng)投資賬戶上的金額，客戶需要提現(xiàn)時(shí)，王某就通過(guò)自己的銀行卡再將錢轉(zhuǎn)出至客戶關(guān)聯(lián)的銀行卡。表面上客戶的資金是進(jìn)入了萬(wàn)豪投資平臺(tái)，實(shí)則轉(zhuǎn)入了王某綁定的銀行卡內(nèi)。

就這樣，王某一面同多名女青年“談著朋友”，一面“指導(dǎo)”她們進(jìn)行黃金交易操作，最后再以投資賬面虧損為借口，騙取了六名女性共計(jì)100余萬(wàn)元。

警方連接6起報(bào)案

　　皆是投資被騙

去年4月起，普陀警方陸續(xù)接到六名女士的報(bào)警，自稱在婚戀網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)對(duì)象后投資被騙。

2016年6月14日，王某同妻子顧某在公司樓下的寶馬車內(nèi)一同被民警抓捕歸案，同年7月21日被依法逮捕。

據(jù)了解，王某還在不同的婚戀交友網(wǎng)站上，分別認(rèn)識(shí)了5名女士，并以相同方式取得信任后，誘騙她們進(jìn)行黃金期貨投資，其中李女士投資了15萬(wàn)元、范女士投資15萬(wàn)元、馮女士投資15萬(wàn)元、劉女士5萬(wàn)元、戴女士30萬(wàn)元。其間，王某為表現(xiàn)自己的有情有義進(jìn)一步騙取信任，在馮女士之后去美國(guó)旅游的時(shí)候給了她四千美金；　在劉女士說(shuō)她有個(gè)朋友急需用錢時(shí)，二話不說(shuō)轉(zhuǎn)賬了5000元給她朋友。投資了30萬(wàn)元的戴女士又提現(xiàn)了1萬(wàn)元，也是王某為防止懷疑暗地里轉(zhuǎn)賬給她。據(jù)王某所述，之后他故意制造投資失敗虧損的假象，讓她們以為是自己操作失誤而投資失敗，用各種借口搪塞過(guò)去。那么這么多贓款又在何處呢？據(jù)王某一開(kāi)始所述是被公司正常營(yíng)運(yùn)開(kāi)銷用掉了，然而……

　王某妻子頂風(fēng)轉(zhuǎn)移贓款被判刑

2016年6月13日，王某、顧某被抓獲后，次日顧被批準(zhǔn)刑事拘留。在王某被民警帶去看守所之前，他經(jīng)過(guò)妻子身邊，告訴她有一張以王某父親名義辦的招商銀行卡，里面有100萬(wàn)元，先拿去把之前的房屋抵押借款還上。后來(lái)顧某被批準(zhǔn)取保候?qū)徶鼗丶抑?，她明知該銀行卡賬戶內(nèi)的錢款是犯罪所得，仍然委托了公司原本負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的劉某，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將涉案銀行卡賬戶內(nèi)的100余萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)到王某父親的工商銀行賬戶內(nèi)，再由王某父親、顧某父親前往取出贓款并還抵押放款及花用。從案發(fā)到一審宣判期間，顧某雖然多次表示要償還贓款，但始終未歸還。

法院：王某犯詐騙罪、顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪

普陀區(qū)法院審理認(rèn)為，王某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；顧某明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應(yīng)予以處罰。普陀區(qū)法院一審判決王某犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金8萬(wàn)元。判決顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。贓款依法追繳后，發(fā)還各被害人；違法所得依法予以追繳。目前王某、顧某均已向上級(jí)法院提出上訴。

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