通過搭建虛假的鉆石期貨銷售平臺(tái)吸引人投資，然后幕后操控平臺(tái)數(shù)據(jù)，人為導(dǎo)致投資人虧損——?jiǎng)⒛车热艘源朔椒_取150余名受害人共計(jì)近千萬元。日前，揚(yáng)中市人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)劉某等14人批準(zhǔn)逮捕。11月13日，檢方公布了此案詳情。

虛擬鉆石零售大盤，人為操控“保賺不賠”

據(jù)揚(yáng)中市人民檢察院介紹，今年3月，黃某（男，44歲，廣東汕頭人）因?yàn)樽霾枞~生意虧了錢，遂尋思著找點(diǎn)其他來錢的行當(dāng)。在一次與朋友劉某（男，27歲，安徽馬鞍山人）的聊天中，劉某說“只要你出錢出人，我就能搭建一個(gè)鉆石交易平臺(tái)，通過后臺(tái)控制數(shù)據(jù)，讓你包賺不賠?！?

黃某一下子來了精神，他喊來了原公司經(jīng)理越某（男，33歲，廣東廣州人），三人一拍即合，黃某投資30萬元，并將原公司員工包裝成“經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì) ”，由越某培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)吸引受害人投資，劉某則向四川某公司購買了個(gè)交易平臺(tái)，并將其修改為一個(gè)虛假的鉆石零售交易平臺(tái)。

今年4月，這三人在珠海成立了鉆石交易公司，設(shè)立市場部、風(fēng)控部、后勤部等部門，分別負(fù)責(zé)吸收受害人參與、審核受害人資料、研判受害人盈虧風(fēng)險(xiǎn)率、制作講師課件等。

花言巧語吸引投資，后臺(tái)操控謀取暴利

今年5月1日，三人搭建的鉆石零售交易平臺(tái)上線運(yùn)行，公司市場部共有約40余名員工，分為“經(jīng)紀(jì)人”“講師”和“主播”。

其中，“經(jīng)紀(jì)人”先是在國內(nèi)各大視頻網(wǎng)站發(fā)布帶有聯(lián)系方式水印的炒股視頻，待受害人添加后，“經(jīng)紀(jì)人”便用虛擬身份，冒充炒股散戶與受害人聊天。

當(dāng)吸引到一定人數(shù)時(shí)，公司便開通“ 直播間” 進(jìn)行“授課” ——“講師” 以資深股民身份在直播間講授炒股經(jīng)驗(yàn)。

一段時(shí)間后，講師以股票大盤低迷、零售勢好利多等借口，向受害人推薦該鉆石零售交易平臺(tái)。

此時(shí)，劉某在后臺(tái)進(jìn)行操控，配合“講師”的預(yù)測，確保平臺(tái)的走勢與 “ 講師 ” 的預(yù)測一致，讓受害人深信其“預(yù)測水平”；“經(jīng)紀(jì)人”通過在直播間曬圖、刷屏等方式吹捧“講師”；“主播”負(fù)責(zé)在直播間對(duì)一些不信任平臺(tái)的受害人禁言，屏蔽不利于平臺(tái)的言論。

就這樣，通過層層誘導(dǎo)，這一團(tuán)伙讓受害人在該平臺(tái)投入大筆資金，并使眾多受害人按照 “ 講師 ” 的意見向同一方向買漲買跌。當(dāng)受害人達(dá)到一定的購買數(shù)量時(shí)，劉某就在后臺(tái)反向操作，故意造成受害人賬戶虧損，從而侵吞其資金。

受害者驚覺騙局方報(bào)警，詐騙平臺(tái)被搗毀

今年6月，揚(yáng)中籍受害人耿某在該平臺(tái)先后投資60萬元，幾次交易后，共計(jì)虧損42萬余元。經(jīng)過多次了解后耿某得知，國際期貨市場上并不能交易鉆石，因此他認(rèn)識(shí)到該平臺(tái)實(shí)為陷阱，遂向揚(yáng)中市公安局報(bào)案，由此案發(fā)。

據(jù)悉，今年5月至9月間，該平臺(tái)共有150余名受害人參與平臺(tái)投資，涉案金額近千萬元。

鑒于案情疑難復(fù)雜、涉案人員眾多，在接到案情通報(bào)后，揚(yáng)中市檢察院立即抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立專門辦案小組，提前介入案件，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，最終對(duì)劉某等14名主要犯罪嫌疑人作出批捕決定。

目前，該案件仍在進(jìn)一步偵查中。

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