4月24日，記者從上海市公安局獲悉，因涉嫌非法吸收公眾存款，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱“善林金融”)實際控制人周伯云等8人當(dāng)天被警方批捕，此案涉案金額高達(dá)600余億元。

警方查實，“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導(dǎo)致崩盤。據(jù)此，“善林金融”系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護(hù)正常金融秩序。

近年破百億的龐氏騙局

1、e租寶

2016年12月，新華社發(fā)文稱e租寶涉嫌違法經(jīng)營活動，正接受有關(guān)部門調(diào)查。警方初步查明，“e租寶”實際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。據(jù)報道，經(jīng)偵目前控制的e租寶的資產(chǎn)有150億，再加上判決書上各種所罰的金額，大概有200億，可以覆蓋40%左右的待還余額。

2、錢寶網(wǎng)

2017年12月，南京公安局發(fā)布微博消息：“錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。2018年2月，南京警方通告了錢寶網(wǎng)案件進(jìn)程。初步確定的涉案金額為300億元，成為僅次于e租寶581.75億元后，涉案最大的非法集資案件。

3、昆明泛亞

2016年6月，昆明市人民政府發(fā)布，昆明市公安機(jī)關(guān)自依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱昆明泛亞有色)及其交易(關(guān)聯(lián))公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪立案偵查以來，經(jīng)大量調(diào)查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。公安機(jī)關(guān)已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。此前據(jù)媒體爆料，“泛亞交易所資金鏈斷裂，涉及全國20個省份，22萬投資者，總金額達(dá)400億元?！?

4、上海中晉

2016年4月，“中晉系”高層陸續(xù)被全部控制。5月13日，包括徐勤在內(nèi)的“中晉系”35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，由公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行。據(jù)調(diào)查，“中晉系”多家公司累計向2.5萬名投資者非法吸收存款近399億元。2018年年初，上海市靜安區(qū)人民法院對中晉資產(chǎn)北京分公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理沈嘉、李偉做出宣判。經(jīng)上海公信會計師事務(wù)所審計，沈嘉、李偉兩人非法集資共計逾3.29億元，未兌付本金共計逾3383萬元。

5、上?？炻?

2016年4月初上海快鹿投資集團(tuán)被曝出資金鏈斷鏈，快鹿案件到底存在多大的資金鏈缺口，目前官方都沒有實際數(shù)據(jù)公布。而在去年快鹿集團(tuán)公布的種種資產(chǎn)重組和兌付方案中，就已經(jīng)涉及到百億元以上。2018年4月，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公布的幾份關(guān)于上海當(dāng)天資產(chǎn)管理有限公司奉賢分公司(即當(dāng)天金融)涉案人員的刑事裁定書顯示，已有4人因非法吸收公眾存款罪獲刑，刑期分別在1年到2年之間。僅當(dāng)天金融奉天分公司涉案4人累計的非法吸存金額即達(dá)到3.6億余元，截至案發(fā)，累計未兌付金額達(dá)1.35億余元?！翱炻雇顿Y”是當(dāng)天財富系列關(guān)聯(lián)公司的發(fā)起人股東。

去年P(guān)2P網(wǎng)貸預(yù)警平臺超5000家?

近日，第一網(wǎng)貸發(fā)布了《2017年中國P2P網(wǎng)貸指數(shù)·風(fēng)險指數(shù)快報》。數(shù)據(jù)顯示，2017年底中國P2P網(wǎng)貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險池預(yù)警平臺5166家，占全國P2P網(wǎng)貸平臺7257家的71.19%;全國主動關(guān)閉、提現(xiàn)困難、失聯(lián)跑路問題平臺等累計3192家，其中2017年新發(fā)生736家，較去年減少202家，下降21.54%。另外，《2017年中國P2P網(wǎng)貸指數(shù)·人氣指數(shù)月度快報》顯示，2017年全國P2P網(wǎng)貸參與人數(shù)日均68.21萬人，環(huán)比上升48.73%。

看到數(shù)量如此之多，規(guī)模如此之大的騙局，佰佰安全網(wǎng)小編再次提醒大家投資陷阱很多，入市前需要謹(jǐn)慎，謹(jǐn)慎，再謹(jǐn)慎。切勿輕易相信他人對于投資收益的承諾，不要將自己的錢款交予他人;穩(wěn)妥為上。不要相信所謂的高收益、高回報，其相伴隨的必然是高風(fēng)險，天上掉餡餅的事情是不存在的，投資者應(yīng)當(dāng)綜合評估收益能力，選擇收益率在合理范圍內(nèi)、合法的投資渠道，謹(jǐn)慎投資。下面請看以下佰佰安全網(wǎng)為您帶來的安全科普知識，希望對您的生活有所幫助。