5月24日，株洲縣檢察院對公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公訴，該案歷時(shí)兩年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，涉案金額約150億元人民幣。

謊稱數(shù)字貨幣，獎(jiǎng)勵(lì)參與者交會(huì)費(fèi)拉人頭

2016年3月，株洲醴陵市公安局接群眾舉報(bào)稱：王某自2015年初以來，以醴陵市某賓館為據(jù)點(diǎn)，以所謂的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”為道具，以高額回報(bào)、快速致富為誘餌，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙。株洲醴陵公安局在辦理案件中發(fā)現(xiàn)王某系某一組織的中層頭目，其發(fā)展下線400余人，涉及金額400余萬元。2016年7月，該案由公安部督辦完成后，交由株洲縣檢察院審查起訴。

據(jù)辦案檢察官陳小玲介紹，此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣所謂虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網(wǎng)站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根，以逃避追責(zé)。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚(yáng)“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。要成為“維卡幣”組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別的維卡幣激活碼，會(huì)員注冊后不能退會(huì)，不能退款。

該組織還以返利抽取提成的方式激勵(lì)成員發(fā)展下線，吸收資金。每個(gè)層級(jí)往下發(fā)展一個(gè)用戶最低可提取10%的收益，級(jí)別越高，提成越高，但是只能以數(shù)字貨幣激活碼的方式獲取收益。這樣資金不斷流入該組織的賬戶，貨幣激活碼也不斷增加。

層級(jí)有140多個(gè)，涉案金額150億元左右

經(jīng)查明，該案所涉“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立。該案為涉及巨額資金外流的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及全國20多個(gè)?。ㄊ校﹨^(qū)、香港特別行政區(qū)及境外國家。

公安部經(jīng)偵局查明：全球“維卡幣”激活碼總數(shù)達(dá)480萬個(gè)，這些激活碼下面注冊的賬戶注入資金約158.59億歐元；其中，中國境內(nèi)激活碼總數(shù)142萬個(gè)，被騙者投入資金約19億歐元（約150億元人民幣）。該組織最高層魯某到倪某某（香港人，在逃）至本案嫌疑人王某層級(jí)達(dá)79層，到最底層，總共有140余層。通過對涉案資金的動(dòng)態(tài)追蹤、分析，調(diào)查嫌疑賬戶2萬余個(gè)，分析賬戶數(shù)據(jù)2000余萬條，挽回涉案資金共計(jì)近17億元。

2017年12月5日，株洲市中級(jí)法院對首批35名被告作出二審判決，段某、李某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處4年有期徒刑，其余33名被告人均獲4年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。此前，2017年11月，第二批次59名被告被提起公訴，追繳違法所得超過3億元人民幣。

數(shù)字貨幣靠算法生產(chǎn)，傳銷貨幣靠拉人頭獲利

承辦檢察官陳小玲介紹，目前我國尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，更無推廣團(tuán)隊(duì)。這類傳銷分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會(huì)將貨幣價(jià)格炒得很高，然后就集中拋售，價(jià)格一落千丈，投資者血本無歸。更甚者到返錢時(shí)，平臺(tái)直接關(guān)閉，組織者失聯(lián)，然后到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續(xù)行騙。

比特幣等數(shù)字虛擬貨幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定算法，通過大量的加密計(jì)算產(chǎn)生，是去中心化的發(fā)行方式，沒有特定發(fā)行主體。而傳銷貨幣則主要由某個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行，并且采用拉人頭的方式推廣和獲利。相比其他傳銷，數(shù)字貨幣傳銷一般具有以下特點(diǎn)：一是有實(shí)在的產(chǎn)品——數(shù)字貨幣，而且被包裝得很高級(jí)；二是參加者可以獲得拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)品是數(shù)字貨幣本身；三是數(shù)字貨幣會(huì)隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數(shù)字貨幣的數(shù)量也會(huì)增長，包括最底層參與者也會(huì)獲利，但一旦進(jìn)入貶值期，底層參與者將血本無歸。

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