在網(wǎng)上輸入“華為商城”關(guān)鍵詞欲購(gòu)買(mǎi)手機(jī),誰(shuí)知進(jìn)入的卻是騙子克隆的網(wǎng)頁(yè),購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)以正品價(jià)格支付,到手卻是徹頭徹尾的山寨機(jī)。兩個(gè)團(tuán)伙假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,涉案價(jià)值達(dá)2000多萬(wàn)元。深圳某股份有限公司財(cái)務(wù)被犯罪分子利用聊天冒充公司高層騙走3505萬(wàn)元。犯罪分子利用虛擬貨幣非法集資,涉及投資人28省5800多人,涉案金額約10億元。

昨天,記者從深圳市“5 3”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,行動(dòng)以來(lái),該局深入推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)打擊整治行動(dòng),取得了較好戰(zhàn)果:破獲涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪團(tuán)伙241個(gè)、繳獲各類(lèi)毒品約7.24噸;刑拘涉黑惡人員4600余人,打掉信息詐騙犯罪團(tuán)伙49個(gè)等。

案例一

3000元網(wǎng)購(gòu)手機(jī)

拿到手卻是300元山寨貨

通過(guò)制作假冒的“華為商城”網(wǎng)站、“華為官方網(wǎng)站”，并使用技術(shù)手段，經(jīng)某推廣平臺(tái)推送至搜索置頂，一些不熟悉華為官方網(wǎng)址的消費(fèi)者通過(guò)搜索關(guān)鍵字后，就會(huì)進(jìn)入推薦的置頂鏈接進(jìn)入假網(wǎng)站陷入騙局。日前，深圳龍崗警方經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的循跡追查，輾轉(zhuǎn)湖北、深圳兩地，在湖北警方的配合下，接連打掉了兩個(gè)假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，抓獲35名犯罪嫌疑人，涉案價(jià)值達(dá)2000多萬(wàn)元。

兩個(gè)詐騙團(tuán)伙湖北作案深圳發(fā)貨

2015年10月27日，龍崗公安分局寶崗派出所接華為公司報(bào)案稱(chēng)：其公司網(wǎng)站(華為商城)被人在互聯(lián)網(wǎng)上制作假冒網(wǎng)站，以銷(xiāo)售“華為手機(jī)”為幌子騙取消費(fèi)者的錢(qián)財(cái)，并在消費(fèi)者支付成功后拒絕發(fā)貨，詐騙金額較大。與此同時(shí)，坂田派出所也陸續(xù)接到群眾報(bào)案，稱(chēng)在“華為商城”網(wǎng)站買(mǎi)到假手機(jī)。

根據(jù)案情信息，專(zhuān)案組初步偵查了解到，受騙的消費(fèi)者是通過(guò)某推廣平臺(tái)搜索華為商城網(wǎng)站，然后與網(wǎng)站上留有的客服電話(huà)聯(lián)系，選定手機(jī)型號(hào)支付購(gòu)機(jī)款后，大部分人發(fā)現(xiàn)收到郵寄來(lái)的根本不是華為手機(jī)，而是劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī)，有的消費(fèi)者甚至付款后一直沒(méi)有收到手機(jī)。

結(jié)合這一線(xiàn)索，專(zhuān)案組循線(xiàn)追查，查明受騙消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的網(wǎng)站系假冒的“華為官網(wǎng)”。警方對(duì)所有線(xiàn)索集中甄別核對(duì)，發(fā)現(xiàn)分別是兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙作案，主要作案地點(diǎn)都在湖北省枝江市，而郵寄發(fā)貨窩點(diǎn)在深圳福田區(qū)。

2015年11月24日，辦案民警在湖北枝江發(fā)現(xiàn)一名主要嫌疑人胡某走出門(mén)外，判斷胡某是趕到作案的工作室開(kāi)門(mén)準(zhǔn)備“營(yíng)業(yè)”，快速將胡某控制，然后在其團(tuán)伙工作室抓獲其他嫌疑人。以胡某為首的犯罪團(tuán)伙16名嫌疑人落網(wǎng)不久，在枝江市一駕?？紙?chǎng)邊的出租屋，以許某、李某等人為首的犯罪團(tuán)伙10人也盡皆落網(wǎng)。與此同時(shí)，深圳抓捕組在福田區(qū)抓獲9名嫌疑人。

詐騙團(tuán)伙“股份制”公司化“經(jīng)營(yíng)”

經(jīng)審，分別以胡某，許某和李某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙對(duì)其假冒“華為官網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

民警介紹，團(tuán)伙內(nèi)部實(shí)行的是“股份制”公司化“經(jīng)營(yíng)”模式，如在胡某為首的團(tuán)伙中，有3個(gè)股東，其中胡某與兒子、兒媳全家上陣，出資多是大股東，主要負(fù)責(zé)售后服務(wù)；嫌疑人孫某精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)占“技術(shù)股”，負(fù)責(zé)制作假冒的網(wǎng)站、推廣及日常維護(hù)和后臺(tái)管理；另一名小股東是嫌疑人譚某，負(fù)責(zé)銀行卡開(kāi)戶(hù)、向消費(fèi)者發(fā)送“貨不對(duì)板”的手機(jī)。消費(fèi)者按正品手機(jī)3000元左右價(jià)格付款，受騙收到只是價(jià)值300元左右成本的劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī)。

專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)初步核查，已有逾千名消費(fèi)者被騙，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙詐騙涉案金額2000多萬(wàn)元，其中以胡某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額600多萬(wàn)元，以許某、李某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額1400多萬(wàn)元。目前，涉案的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。

案例二

冒充老總要轉(zhuǎn)款，財(cái)務(wù)被騙走3505萬(wàn)

QQ被盜號(hào)了？更大的騙局還在后面！昨日，廣東省公安廳通報(bào)，近日深圳警方破獲全國(guó)最大的QQ詐騙集團(tuán)案，先盜QQ號(hào)長(zhǎng)期監(jiān)控，后冒充老總要求轉(zhuǎn)款，深圳某股份公司財(cái)務(wù)李某被騙走3505萬(wàn)元。目前警方已刑拘疑犯39人。

先盜取QQ號(hào)在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控

辦案民警介紹，詐騙團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)利用QQ在網(wǎng)上實(shí)施詐騙，首先盜取了你的QQ號(hào)和密碼，但不急于馬上實(shí)施詐騙，而是在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財(cái)務(wù)李某的QQ號(hào)以后，發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層，并了解到公司剛好有一個(gè)項(xiàng)目要進(jìn)行投資。

在時(shí)機(jī)成熟后，詐騙團(tuán)伙重新注冊(cè)了一個(gè)QQ號(hào)，盜用了公司高層的頭像和QQ名稱(chēng)，重新加李某為好友，聲稱(chēng)QQ號(hào)被盜了，冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當(dāng)天，李某剛好在香港，通信不方便。詐騙團(tuán)伙冒充的公司高層，便要求李某立刻打一筆投標(biāo)的保證金過(guò)來(lái)。李某見(jiàn)是公司領(lǐng)導(dǎo)，深信不疑，馬上打電話(huà)按照要求把3505萬(wàn)元轉(zhuǎn)到嫌疑人提供的賬戶(hù)上。

轉(zhuǎn)賬之后，過(guò)了一天，李某回到公司上班，碰見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)一問(wèn)才知道被騙。此時(shí)，離案發(fā)已經(jīng)過(guò)去了24個(gè)小時(shí)。

金額巨大，疑犯竟一時(shí)無(wú)法“消化”

由于此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時(shí)間內(nèi)便分散至無(wú)數(shù)個(gè)各級(jí)賬戶(hù)內(nèi)，嫌疑人則在第一時(shí)間內(nèi)通過(guò)最底層賬戶(hù)將款項(xiàng)取走。而此案報(bào)案時(shí)間滯后，這給偵查人員帶來(lái)了極大困擾?！八业氖?，由于詐騙的錢(qián)太多，連疑犯也沒(méi)有想到，一時(shí)間竟然沒(méi)有能力將賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)全部‘消化’掉?！?

深圳警方接到報(bào)警后分秒必爭(zhēng)，與犯罪分子展開(kāi)賽跑，第一時(shí)間啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制，對(duì)涉詐騙賬戶(hù)實(shí)施凍結(jié)，并馬上查詢(xún)資金的流向，逐級(jí)凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬(wàn)元(由于該團(tuán)伙不止實(shí)施了一單詐騙，賬戶(hù)上還有其他詐騙的涉案資金)。

在辦理凍結(jié)的同時(shí)，專(zhuān)案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽(yáng)和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后，民警前往廣西、福建兩地開(kāi)展抓捕工作。

廣東破獲全國(guó)最大QQ詐騙集團(tuán)案

辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙主要分為兩個(gè)部分，一部分負(fù)責(zé)實(shí)施QQ詐騙，稱(chēng)為Q仔，主要犯罪嫌疑人來(lái)自廣西賓陽(yáng)；另一部分負(fù)責(zé)將詐騙來(lái)的款項(xiàng)“洗錢(qián)”，提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等，主要犯罪嫌疑人來(lái)自福建泉州。

經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組成員將近一個(gè)月的辛苦奮戰(zhàn)，在此案中，共查獲涉案賬號(hào)200余個(gè)，凍結(jié)資金4800余萬(wàn)元，梳理各類(lèi)線(xiàn)索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

據(jù)了解，該案是目前全國(guó)QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。

案例三 利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億

2015年11月11日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局根據(jù)前期經(jīng)營(yíng)線(xiàn)索，對(duì)涉嫌非法集資及金融傳銷(xiāo)活動(dòng)的萬(wàn)某通投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資有限公司及其分公司開(kāi)展統(tǒng)一打擊行動(dòng)。該案涉及全國(guó)28個(gè)省5800多名投資人，金額約10億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月，利用萬(wàn)某奇跡社交資本云計(jì)算平臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)某奇跡)，以電子幣為交易載體，以投資399至1999美元不等即可注冊(cè)成為萬(wàn)某會(huì)員，每天可得到最高16美元不等的高額回報(bào)為誘餌，在國(guó)內(nèi)向社會(huì)不特定公眾以投資入股形式推銷(xiāo)萬(wàn)某奇跡系列套裝產(chǎn)品，非法吸收公眾存款約2億元人民幣。

2014年8月后，犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬(wàn)某奇跡系列套裝產(chǎn)品，改頭換面，先后成立萬(wàn)某通國(guó)際投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資公司及百某網(wǎng)絡(luò)科技、所某門(mén)游戲等分公司共十余家，以萬(wàn)某奇跡的客戶(hù)資源為基礎(chǔ)繼續(xù)在全國(guó)各地發(fā)展新客戶(hù)。犯罪嫌疑人徐某等人通過(guò)舉辦推薦會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會(huì)公眾投資，非法吸收公眾存款，直至案發(fā)。

目前該案正在進(jìn)一步偵查中。

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假網(wǎng)站詐騙是“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”的一種，通常是指不法嫌疑人未經(jīng)許可，以某家銀行的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立貌似銀行網(wǎng)站或網(wǎng)上銀行的假網(wǎng)頁(yè)，并借此發(fā)布虛假消息，搜集客戶(hù)資料，騙取客戶(hù)網(wǎng)上銀行注冊(cè)卡號(hào)（登錄ID）、密碼、口令等信息，進(jìn)而達(dá)到非法竊取客戶(hù)資金的目的。 假網(wǎng)站這種欺詐手法最初出現(xiàn)在北美，2003年開(kāi)始在亞洲蔓延，并相繼在香港地區(qū)發(fā)生了多宗利用假網(wǎng)站騙取客戶(hù)網(wǎng)上銀行賬戶(hù)口令和資金的案例。