地下錢莊是一種非法經(jīng)營活動，給公共安全造成的危害極其嚴(yán)重。

新加坡經(jīng)營錢莊的中國女子 疑卷走兩億潛逃

據(jù)新加坡當(dāng)?shù)孛襟w26日報道，一名涉嫌在新加坡經(jīng)營“地下錢莊”的中國女子近日失蹤，疑卷走在本地工作的中國人高達(dá)4000多萬新元(約合1.84億人民幣)的匯款。目前新加坡警方已經(jīng)立案并正在取證。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w和受害者提供的信息，該名名為李霞的38歲女子來自中國，目前是新加坡永久居民。她在過去幾年一直以高于市場大約0.5的匯率為在新加坡工作的中國人匯款到中國，但在23日突然失蹤。目前受到牽連的受害者高達(dá)200多名，涉案金額更是高達(dá)4000萬新元(約合1.84億人民幣)。

受害人在社交媒體披露，李霞于本月22日從廣州白云機場進(jìn)入中國。

針對這一事件，中國駐新加坡大使館發(fā)言人對新華社記者表示，已有受害者通過不同渠道聯(lián)系使館，使館對該事件高度重視，目前已與新加坡警方取得聯(lián)系，希望案件能夠盡快取得實質(zhì)性進(jìn)展。

據(jù)新華國際客戶端了解，李霞與其新加坡籍丈夫在新加坡經(jīng)營名為“美麗園”的造型設(shè)計公司，同時也兼職給人做美容、化妝以及代購等生意，目前“美麗園”已經(jīng)歇業(yè)。有受害者在社交媒體披露，匯款時他們一般是把新元交給李霞指定的人，然后李霞再將人民幣打給匯款者所指定的中國帳戶。一次匯款的周期大約為一個月。這個中間人一般是李霞的店員紅紅或者司機阿強。記者曾撥打阿強和紅紅的電話，均未能接通。此前，紅紅對某些受害人表示，自己對匯款的具體事宜并不知情，目前也聯(lián)系不上李霞。

受害者之一的趙女士對新華社記者表示，她此次被騙金額高達(dá)100萬人民幣。從事服裝生意的她說，自己大概在一年多前通過李霞匯款，此前已經(jīng)成功匯款十多筆，沒想到這次出了問題。據(jù)悉，李霞此次答應(yīng)幫其以新元兌人民幣1:5.13的匯率匯款，大大高于市場匯率的1:4.6。

被問及是否質(zhì)疑過李霞承諾的高匯率匯款的風(fēng)險，趙女士說自己曾經(jīng)多次問過李霞，但李霞表示，她平時從事歐洲商品代購，會將錢先轉(zhuǎn)為歐元再轉(zhuǎn)為人民幣?！斑^程比較復(fù)雜，但是她保證錢是干凈的?！?

針對此次匯款被騙事件，趙女士認(rèn)為李霞并非幕后主使，而是仍有上線。“我認(rèn)為她不是蓄謀已久，因為她的父母都卷進(jìn)來了，因為她也通過她父母的賬戶幫我們匯款，她在新加坡的生意還有美容、化妝等，我不認(rèn)為她會放棄在新加坡的大好前程。我希望她能出來配合警方調(diào)查?！币灿惺芎φ邞岩衫钕计綍r涉賭，才會卷款逃跑。

安全網(wǎng)新聞加點料：

錢莊的“地下”性質(zhì)

日常生活中，如果一種活動在非法進(jìn)行，就往往被稱為“地下活動”。“地下活動”多發(fā)生在經(jīng)濟領(lǐng)域，從上世紀(jì)80年代開始，中國東南沿海地區(qū)出現(xiàn)了一些民間金融組織，它們通過高息攬存吸納民間游資，然后靠放貸來獲取利潤。由于中國對民間資本從事金融活動有嚴(yán)格的進(jìn)入管制，這些組織因其經(jīng)營活動的非法性獲得了一個專有名詞：地下錢莊。

從地下錢莊誕生之日起，人們就對它褒貶不一。有的人說起來就搖頭，把它視為洗錢的溫床，擾亂金融秩序的罪魁禍?zhǔn)?有的人則把它視為激活民間經(jīng)濟、制造富翁的搖籃。地下錢莊并沒有因為其非法性質(zhì)而裹足不前，也沒有因為政府的不斷的打擊而銷聲匿跡，其規(guī)模反而越來越大。從經(jīng)濟發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)到邊遠(yuǎn)的新疆，地下錢莊遍布各地。而且，經(jīng)營組織也隨業(yè)務(wù)不同而各異，既有在街頭游逛的“倒匯黃?！?，也有部分地區(qū)公開地以公司形式經(jīng)營的職業(yè)機構(gòu)。在溫州，地下錢莊采用的就是現(xiàn)代企業(yè)管理制度——股份制。